Мы, команда Центра противодействия коррупции, начали системно работать над блокировкой западных счетов, транcакций и состояния коррупционеров от власти, ответственных за нарушение прав и свобод граждан, убийства мирных активистов Евромайдана, финансирование сепаратизма и развязывания войны на Востоке Украины.

Мы всегда были глубоко убеждены в том, что авторитарный режим Виктора Януковича,
а сейчас - террористические группировки и боевики-наемники, подкармливаются его коррупционно добытыми бизнес-активами, которые отмывались и легализуются посредством международной финансовой системы, благодаря сети компаний-прокладок и профессиональных посредников.

Мы поставили себе цель основательно описать бизнес-интересы и бизнес-схемы
чиновников, которым необходимо заблокировать доступ к международной финансовой системе,
а впоследствии - вернуть преступно приобретенные ими активы назад украинскому народу.

Пятого марта 2014 Европейский Союз начал замораживать активы украинских граждан, подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств, причастных к нарушениям прав человека и финансированию терроризма.

Мы мониторим и систематизируем информацию о бывшем Президенте Украины, его родственниках и близком политическом и бизнес-окружении, которые оказались в списках международных санкций. Также мы отслеживаем состояние открытия уголовных производств по фактам, изложенным в досье этих лиц.

Украинские высокопоставленные лица в «черных списках»

На сегодняшний день 60 украинцев оказались под действием международных санкций, предусматривающих блокировки и замораживание их активов за рубежом. 10 из них уже оспаривают применение санкций в суде.

По 19 людям из этого списка Генеральнаяпрокуратура Украины возбудила уголовные производства, 13 из них сообщено о подозрении. Официальной информации о расследованиях в отношении других лиц пока нет.

Существует риск того, что активы остальных из «черных списков», среди которых по меньшей мере 30 бывших украинских высокопоставленных должностных лиц ближайшего окружения экс-президента Украины, могут быть разморожены.

ФИО Должность ЕС Швейцария Лихтенштейн Австрия США Канада Великобритания Austrlia Уголовные производства в Украине Максимальное наказание по УК Украины
Янукович В.Ф. Бывший Президент Украины
23.02.2014 уголовное правонарушение по ч.3 ст. 365 УК Украины относительно превышения власти бывшим президентом Украины и другими лицами в ноябре 2013-феврале 2014 во время проведения массовых мероприятий на Майдане Независимости в Киеве, что привело к наступлению тяжких последствий - массовых убийств граждан и причинение телесных повреждений вынесено уведомление о подозрении (ч.3 ст 27 пп 1,5,12 ч 2 ст 115, ч.3 ст 365 УК Украины Пожизненное заключение
Захарченко В.Ю.
23.02.2014 уголовное правонарушение по ч.3 ст. 365 УК Украины относительно превышения власти бывшим президентом Украины и другими лицами в ноябре 2013-феврале 2014 во время проведения массовых мероприятий на Майдане Независимости в Киеве, что привело к наступлению тяжких последствий - массовых убийств граждан и причинения телесных повреждений вынесено уведомление о подозрении (ч.3 ст 27 пп 1,5,12 ч 2 ст 115, ч.3 ст 365 УК Украины Пожизненное заключение
Пшонка В.П. Бывший Генеральный прокурор Украины
23.02.2014 уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением в интересах бывшего президента Януковича В.Ф.,, причинившее существенный вред охраняемым законом интересам государства и повлекшее тяжкие последствия, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст 364 УК Украины. " До 6 лет заключения с конфискацией имущества
Якименко А.Г. Бывший Председатель Службы Безопасности Украины
23.02.2014 уголовное правонарушение по ч.3 ст. 365 УК Украины относительно превышения власти бывшим президентом Украины и другими лицами в ноябре 2013-феврале 2014 во время проведения массовых мероприятий на Майдане Независимости в Киеве, что привело к наступлению тяжких последствий - массовых убийств граждан и причинения телесных повреждений вынесено уведомление о подозрении (ч.3 ст 365 УК Украины) До 10 лет заключения
Портнов А.В. Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины
Лукаш Е.Л. Бывший Министр юстиции Украины
До 6 лет заключения
Клюев А.П. Бывший глава администрации Президента Украины
23.02.2014 уголовное правонарушение по ч.3 ст. 365 УК Украины относительно превышения власти бывшим президентом Украины и другими лицами в ноябре 2013-феврале 2014 во время проведения массовых мероприятий на Майдане Независимости в Киеве, что привело к наступлению тяжких последствий - массовых убийств граждан и причинения телесных повреждений вынесено уведомление о подозрении (ч.3 ст 27, ст 340 УК Украины) До 6 лет заключения
Ратушняк В.И. Бывший Заместитель министра внутренних дел, начальник общественной безопасности
Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст 365, ч.3 ст 27 пп 1,5,12 ч2 ст 115 УК Украины Пожизненное заключение
Янукович А.В. Сын бывшего Президента Украины
Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного по ч.3 ст27, ч.3 ст212, ч.3 ст27, ч2 ст 366 УК Украины До 5 лет заключения
Янукович В.В. Сын бывшего Президента Украины Народный депутат Украины
Пшонка А.В. Сын бывшего Генерального прокурора Украины, Народный депутат Украины
Клюев С.П. Брат Бывшего Главы администрации Президента Украины, Народный депутат Украины
Азаров Н.Я. Бывший Премьер-министр Украины
23.02.2014 уголовное производство по факту организации превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов Украины во время массовых акций протеста в Киеве по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст27, ч.3 ст365 УК Украины. вынесено уведомление о подозрении До 10 лет заключения
Азаров А.Н. Сын Бывшего премьер-министра Украины, Народный депутат Украины
Курченко С.В. Владелец группы компаний "ВЕТЭК"
Табачник Д.В. Бывший Министр образования и науки Украины
Богатирьова Р.В. Бывший Министр здравоохранения Украины
Калинин И.О. Бывший Председатель Службы безопасности Украины
Арбузов С.Г. Бывший Первый вице-премьер-министр Украины и и.о. Премьер-министра Украин
До 12 лет заключения с конфискацией имущества
Добкин М.М. Бывший Председатель Харьковской облгосадминистрации
Вынесено уведомление о подозрении в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст 15 ч.4 ст. 27, ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины Пожизненное заключение
Иванющенко Ю.В. Народный депутат Украины
Кернес Г.А. Городской голова Харькова
Вынесено уведомление о подозрении в уголовном производстве по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129 УК Украины До 10 лет заключения
Клименко А.В. Бывший Министр доходов и сборов Украины
До 6 лет заключения с конфискацией имущества
Колесников Б.В. Секретарь Президиума Партии регионов, народный депутат Украины, бывший Вице-премьер-министр Украины и бывший Министр инфраструктуры Украины
Колобов Ю.В. Бывший Министр финансов Украины
Козак В.В. Бывший Министр инфраструктуры Украины
Присяжнюк Н.В. Бывший Министр аграрной политики и продовольствия Украины
Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч5 ст 191 УК Украины, по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах До 12 лет заключения с конфискацией имущества
Ставицкий Э.А. Бывший Министр энергетики и угольной промышленности Украины
Досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного отчуждения в 2007 г. НАК Надра Украины и изъятия из государственной собственности зданий комплекса отдыха Пуща-Водица в урочище Межигорье села Новые Петровцы Вышгородского района Киевской обл по признакам преступления, предусмотренного ч5 ст 191 УК Украины До 12 лет заключения с конфискацией имущества
Ефремов А.С. Член Президиума Политсовета Партии регионов, Народный депутат Украины
07.07.2014 Досудебное расследование по факту злоупотребления властью Ефремовым А.С., которым осуществлено противоправное давление на должностных лиц ГП "Луганскуголь" (ч.2 ст 364 Уголовного кодекса Украины) До 6 лет заключения
Аксенов С.В. Премьер-министр Автономной Республики Крым. С 17 марта 2014 - председатель Совета Министров Республики Крым как субъекта Российской Федерации.
Константинов В.А. Бывший Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым
Медведчук В.В. Один из лидеров организации "Украинский выбор"
Чалый А.М. Политический деятель, самопровозгашенный мэр Севастополя
Малышев М.Г. Председатель комиссии по проведению общекрымского референдума
Медведев В.К. Председатель Севастопольской городской комиссии по подготовке и проведению общекрымского референдума в городе Севастополе
Темиргалиев Р.И. Бывший Первый заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым
Цеков С.П. Бывший Председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по культуре
Жеребцов Ю.Г. Уполномоченный по обеспечению организации проведения общекрымского референдума, бывший оветник председателя Совета Министров АРК
Зима П.А. Бывший Руководитель УСБУ в городе Севастополе
Березовский Д.В. Бывший Контр-адмирал Военно-морских сил Украины, Командующий военно-морских сил Крыма
Ярош П.Г. Бывший Заместитель начальника Главного управления миграционной службы в АРК - начальник управления паспортной работы, гражданства и регистрации физических лиц Государственной миграционной службы Украины в АРК
Козюра О.Г. Бывший начальник Управления МВД Украины в городе Севастополе
Пономарев В.Г. Бывший самопровозглашенныймэр города Славянска
Безлер И.Н. Самопровозглашенный командир ополчения Донбасса, лидер самообороны Горловки
Какидзянов И. Самопровозглашенный командующий народной армии ДНР
Царев О.А. Бывший Народный депутат Украины
Лягин Р.И. Председатель ЦИК на «референдуме» о признании суверенитета самопровозглашенной Донецкой народной республики, Министр труда и социальной политики самопровозглашенной ДНР
Малыхин А. Председатель ЦИК на «референдуме» о признании суверенитета самопровозглашенной ЛНР
Поклонская Н.В. Прокурор Крыма, как субъекта РФ
Шевченко И.С. Исполняющий обязанности прокурора Севастополя в составе РФ
Коватиди О.Ф. Первый член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Крым (с 26 марта 2014). Депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым (2006-2014).
Прокофьев Г. Лидер "Луганской гвардии" и лидер ее "молодежного крыла "
Болотов В.Д. Самопровозглашенный председатель ЛНР, отставной офицер, председатель союза ветеранов ВДВ в Луганской области
Пургин А.Е. Лидер организации "Донецкая республика (запрещена в Украине с 2009)
Пушилин Д.В.
Циплаков С.Г. Один из лидеров идеологически радикальной организации "Народное ополчение  Донбасса
Попов А.П. Бывший глава Киевской Городской Государственной администрации
Шуляк С. Бывший начальник Главного управления - командующий внутренних войск МВД Украины
Коряк В. Бывший начальник ГУМВД Украины в г. Киеве
Сивкович В. Бывший Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
Бородай А.Ю. Самопровозглашенный "Премьер-министр ДНР"
Ходаковский А.С. Бывший самопрвозглашенный "Глава службы безопасности ДНР"
Калюсский А.А. Самопровозгашенный "Вице-премьер посоциальным вопросам ДНР"
Хряков А. Самопровозгашенный “Министр информации и массовых коммуникаций ДНР”
Никитин В. Самопровозгашенный "Вице-премьер-министр Совета министров ЛНР"
Карякин А. Самопровозгашенный “Председатель Верховного Совета ЛНР”
Ивакин Ю. Самопровозгашенный "Министр внутренних дел ЛНР"
Плотницкий И.В. Самопровозгашенный “Министр обороны ЛНР”
Козицын Н.И. Атаман Международного союза общественных объединений "Всевеликое войско Донское"
Мозговой А.Б. Один изполевых командиров
Аносов В.Ю. Член "Всевеликого войска Донского"
Апраксимов В.А. Член "Всевеликого войска Донского"
Березин Ф.Д. Самопровозглашенный "Заместитель министра обороны ДНР"
Илькаев Р.Ю. Член "Всевеликого войска Донского"
Кауров В.В. Глава “Союза православных граждан Новороссии”
Мусиенко В.К. Член бандформирования Игоря Гиркина (Стрелкова)
Петров В.Н. Член "Всевеликого войска Донского"
Проценко Ю.А. Член бандформирования Игоря Гиркина (Стрелкова)
Васин О.А. Член бандформирования Игоря Гиркина (Стрелкова)
Здирлюк С.А. Один из полевых командиров
Абисов С.В. Министр внутренних дел аннексированного Крыма
Губарев П.Ю. Бывший самопровозглашенный "Народный губернатор ДНР"
Губарева Е.Ю. Самопровозглашенный "Министр иностранных дел ДНР"
Литвинов Б.
Чигрина О. Представитель "пресс-службы ЛНР"

Досье политических деятелей