AEfremov

Александр Ефремов

С 2012 года является председателем фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины. Долгое время был заместителем Виктора Януковича, который до избрания на пост Президента возглавлял Партию Регионов. Член Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины.

Александр Ефремов считает, что принятые парламентом 16 января 2014 законы основаны на законодательстве ЕС, США и Канады. Более того, Ефремов уверяет, что законы, которые международные эксперты и политики считают «драконовскими» и «законами о диктатуре», принятые в соответствии со всеми правилами регламента и с соблюдением необходимых процедур законотворчества. Одновременная видеозапись голосования законов от 16 января зафиксировала, как минимум, что народные депутаты голосовали путем поднятия рук, количество которых никто не считал, что является грубым нарушением регламента.

Александр Ефремов является народным депутатом от Партии регионов еще с 2006 года, когда возглавлял Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины.

До избрания народным депутатом Александр Ефремов долгое время возглавлял Луганскую областную государственную администрацию (1998-2005 гг). До этого в 1997-1998 годах Ефремов был заместителем председателя Луганской облгосадминистрации.

За время руководства Ефремовым Луганской областью смертность в регионе превысила рождаемость в 3 раза, Луганщина стала лидером среди всех областей по уровню бедности. В области был зафиксирован самый высокий уровень задолженности по заработной плате. Объемы производства в теневом секторе составляли выше 60%. В области начали вымирать целые города, население которых составляло сотни тысяч. Безработица и бедность создали идеальные условия для драматического распространения эпидемий ВИЧ/СПИД, туберкулеза и гепатита.

Будучи на должности главы областной государственной администрации, Александр Ефремов вместе с бизнес-партнерами, через ряд финансово-политических схем и махинаций обанкротили и разрушили целую сеть экономически привлекательных промышленных предприятий области, оставив без работы тысячи работников горно-строительной отрасли.

На время председательства Ефремова в парламентской фракции Партии регионов схемы по отмыванию денег из бюджета бизнес-группой политика особенно не изменились.

По состоянию на январь 2014 бизнес интересы Александра Ефремова сосредоточены вокруг компаний, которые можно разделить на две группы:

  • «финансовая», которая осуществляет управление активами и контролируется холдинговой компанией TBMHoldings, Inc., зарегистрированной в штате Невада, США, и
  • «промышленная», которая выигрывает миллиарды гривень на государственных закупках, поставляя государственным предприятиям Луганщины различные товары и услуги.

Финансовая группа

aefremov-diagram1-rus

«TBMHoldings, Inc была основана в США, штат Невада, 27 января 2004. Уставный капитал компании составляет 110 000 долларов. Согласно выписке из государственного реестра штата Невады, исполнительным директором и президентом TBMHoldings, Inc. является болгарин Христо Колев, адрес которого: 2360, CorporateCircleSt., 400, Henderson, NV, 89074-7722. Одновременно, в презентации, размещенной на официальном сайте TBMHoldings, Inc., указано, что контролирующим акционером группы является (или в течение определенного времени был) Эдуард Лозовский, который с апреля 2010 года работает заместителем председателя Луганской областной государственной администрации.

Именно Эдуард Лозовский недавно одобрительно прокомментировал вооруженную атаку милиции на митингующих Евромайдана, отметив, что следовало бы разогнать этих людей, «как Жуков в 1946 году разогнал бандитов в Одессе»:

Согласно многочисленным сообщениям в СМИ, Эдуард Лозовский является другом и близким бизнес-партнером Александра Ефремова.

На сайте TBM Holdings, Inc. указано, что в состав бизнес-группы входят еще компании:

«TBMManagementLimited»: зарегистрирована в Британских Виргинских островах, дочерняя компания американской TBMHoldings, Inc. С ноября 2005 года директором компании является Христо Колев. TBMManagementLimited создана для контроля над оборотом средств, согласования законодательства Украины и США, а также оптимизации расходов холдинга.

ЧАО «Финансист»: создано 4 июля 2001, адрес регистрации – улица Оборонная 20-Г, город Луганск, 94% принадлежит «TBMManagementLimited» с Британских Виргинских островов. Компания управляет имуществом в Украине американской TBMHolding, Inc. Служит инструментом для реализации инвестиционных проектов, осуществляет поглощения компаний, планирует и координирует операции TBMHoldings, Inc.

ЧАО «Оранта Лугань»: зарегистрировано 14 сентября 1994 по адресу улица Оборонная 20-Г, город Луганск. Согласно данным государственного реестра 96,75% доли компании принадлежит ООО Хай Термал Технолоджис, однако на сайте TBMHoldings, Inc. компания указана, как такая, что контролируется TBMHoldings, Inc. Компания предоставляет услуги страхования для группы компаний Ефремова-Лозовского. Компания в 2011 года владела около 19% акций ОАО «Укркоммунбанк».

ЧАО «Термо»: в декабре 2007 года основатель и главный акционер концерна «Термо» Александр Паршин выступил с заявлением, что ЧАО «Термо» захватил рейдерским путем Эдуард Лозовский. Экс-акционер предоставил доказательства того, что ЗАО «Термо» и его дочерние предприятия перешли в управление TBMHolding, Inc. путем мошеннических махинаций с корпоративными документами и с применения силовых действий со стороны Лозовского. Большинство активов и продукции ЗАО «Термо» сомнительными методами были перерегистрированы на компанию ООО «Термо Трейд Украина», созданную 17 января 2008 года, владельцем которой является ООО «Новострой», которое полностью принадлежит TBMManagementLimited с Британских Виргинских островов.

ПАО «Украинский коммунальный банк» (Укркоммунбанк). Многочисленные медиа издания сообщают, что бенефициарным владельцем Укркомунбанка является Александр Ефремов. На сайте TBMHolding, Inc. Укркоммунбанк отмечается, как одна из структур, контролируемых американским холдингом. Деятельность банка сконцентрирована именно в Луганской области: отделения присутствуют в каждом городе региона, а крупнейшие предприятия Луганской обслуживаются именно в Укркоммунбанке.

С конца 1996 до 1997 года председателем Правления банка был Александр Ефремов. Эдуард Лозовский работал с августа 1996 года на руководящих должностях Укркоммунбанка, а после избрания Ефремова заместителем председателя областной государственной администрации в 1997 году господин Лозовский возглавил Правление банка.

Укркоммунбанк уже более 10 лет является одной из ключевых компаний группы Ефремова-Лозовского, так как еще с конца 90-х годов банк использовался для проведения различных полулегальных схем, в частности, для доведения до банкротства государственных предприятий и их скупки по заниженной цене.

Так, например, произошло со Стахановским Коксохимзаводом, который, по словам экс-директора предприятия Сергея Титова, уничтожил именно Александр Ефремов.

В частности, находясь на государственной службе в областной государственной администрации, Ефремов заставлял под разными угрозами Стахановский Коксохимзавод (как и ряд других государственных промышленных предприятий) закупать газ исключительно в компании ЗАО «Фонд» по вдвое завышенным рыночным ценам.

Согласно материалам официальной проверки, проведенной по поручению Кабмина от 25 февраля 2000 года № 3085/5, во время работы в должности заместителя председателя Луганской облгосадминистрации Ефремов стал одним из основателей ЗАО «Фонд» (период с 11 марта 1997 года по 22 марта 1999), обладая 10% уставного фонда компании. ЗАО «Фонд» с ноября 1997 было основателем ЗАО «Луганский энергетический альянс», которое, в свою очередь, с мая 1998 было основателем ПАО «Укркоммунбанк».

По свидетельствам Титова на то время рыночная цена газа для предприятий составляла 30 долларов за кубометр, однако различными полулегальным методами давления и запугивания Ефремов и его близкие соратники заставляли Стахановский Коксохимзавод покупать газ исключительно в ЗАО «Фонд» и исключительно по цене 80 долларов за кубометр, что экономически было непосильным для завода. За долги ЗАО «Фонд» прекратило поставки газа государственному предприятию, блокируя и исключая его деятельность. Таким образом, за несколько месяцев Стахановский Коксохимзавод был загнан в непосильные долги, а единственное работающее подразделение завода (смолоперерабатывающий цех) ЗАО «Фонд» выкупил на аукционе без конкуренции за 2 578 144,62 грн. В конечном счете, эти средства от продажи на предприятии не остались, а были уплачены заводом Укркоммунбанку за непогашенный кредит для оплаты поставки газа.

Документальный фильм о целенаправленном уничтожении Стахановского коксохимзавода

Подобная участь постигла более 10 промышленных и производственных государственных предприятий Луганщины за время руководства областью Александра Ефремова, в частности: Краснодонуголь, Первомайскуголь, Стахановуголь, Свердловскантрацит, Ровенькиантрацит, Луганскуголь, Луганский эмальзавод, Алчевский металлургический комбинат, ОАО «Краситель» и другие…

Итак, Укркоммунбанк играл ведущую роль в каждой схеме доведения до банкротства и дальнейшего присвоения активов государственных предприятий Луганщины за время пребывания Ефремова при власти.

Здание Укркоммунбанка в Луганске

Укркоммунбанк официально зарегистрирован по адресу ул. В.В.Шевченко 18-А в Луганске. Это здание банк получил путем полулегальных манипуляций. В частности, новому структурному подразделению ОГА и облсовета ООО «Коммунальщик» областной совет передал безвозмездно из собственности территориальной общины в частную собственность помещения по адресу ул. В.В.Шевченко 18-А. В свою очередь, ООО «Коммунальщик» оперативно продало это помещение за 1 млн. грн. Укркоммунбанку. Судьба 1 млн. грн. неизвестна, так как ООО «Коммунальщик» оперативно ликвидировалось.

По состоянию на 1 января 2012 Укркоммунбанк имел следующие корреспондентские счета:

The Name of the Bank,
TELEX or SWIFT code
Account Number Currency
JSC ‘BANK ‘FINANCE AND CREDIT’, Kyiv
60 Artjoma Str., Kyiv, 04050, Ukraine
16001012295840
16003012295978
USDEUR
SWIFT: FBAC UAUX 16008012295810 RUB
PJSC FORUM, Kyiv 16000100007/840 USD
7, Verkhovnoy Rady Ave. 16000100007/978 EUR
Kyiv, 02100, Ukraine 16000100007/643 RUB
SWIFT: FJSC UAUK 16000100007/826 GBP
UKRSIBBANK, Kharkiv
60 MoskovskiyAve., Kharkiv, Ukraine
SWIFT: KHABUA 2K
16000580380000 EUR, USD, RUB, BYR, UAH
JSB NATIONAL INVESTMENTS, Kyiv
54 Volodimirska Str.,
Kyiv, 01601, Ukraine
160093011843/840 USD
SWIFT: JSBNUAUK 160093011843 UAH

Промышленная группа

aefremov-diagram2-rus

Параллельно с компаниями финансовой группы, контролируемой Ефремовым и Лозовским через американский ТBM Holding, Inc., в сферу бизнес интересов Ефремова входят ряд «промышленных» компаний, которые систематически выигрывают тендеры на многомиллионные государственные закупки. К этой группе относятся, в частности:

ООО «ДС-8»: основано 23.06.1998 года, 66,8% компании принадлежат сыну Александра Ефремова – Игорь Ефремову. Уставный капитал составляет 28 200 грн.

В период с 12 января 2010 года по ноябрь 2013 года ООО «ДС-8» выиграло государственных закупок на общую сумму 1 миллиард300 млн.грн. Заказчиками по этим сделкам были ГП «Луганскуголь» и ГП «Донбасантрацит». В основном сделки касались поставок различного вида оборудования и проведения ремонтных работ на предприятиях.

ООО «Индекспром»: основано 11.09.2002 года, 39% принадлежит невестке Александра Ефремова – Натале Ефремовой, уставный капитал составляет 46 000 грн. За период с 1 января 2008 года до 27 января 2014 года ООО «Индекспром» выиграло государственных закупок на сумму 1006 млн. грн. Основными заказчиками товаров и услуг, как и в случае с ООО «ДС-8», выступили государственные предприятия «Луганскуголь», и «Донбасантрацит».

Журналисты «Наши Деньги» неоднократно сообщали о подозрительных многомиллионных тендерах, которые выигрывают компании «Индекспром» и «ДС-8». В частности, предприятия часто поставляют продукцию и услуги по завышенным ценам, при том, что более дешевые предложения отклонялись заказчиком по формальным причинам; компании постоянно разыгрывают тендеры между собой, имитируя рыночную конкуренцию. Несколько закупок, выигранных ООО «ДС-8» и ООО «Индекспром», Центр Противодействия Коррупции в партнерстве с народными депутатами обжаловал в контролирующих и правоохранительных органах.

В общей сложности, в 2010-2013 годах «Луганскуголь» провело тендеры на общую сумму 5,2 млрд. грн. Из этой суммы 3,8 млрд. грн. досталось фирмам из группы Ефремова.

В марте 2013 года по инициативе ГП «Региональные электрические сети» из-за неуплаты задолженности за электроэнергию в сумме 227 400 000 грн. началась процедура банкротства ГП «Луганскуголь». Одним из кредиторов также оказался Укркоммунбанк, который заявил о задолженности по кредиту на сумму 606,6 тыс. грн.

Очевидно, ГП «Луганскуголь», которое является одним из крупнейших угледобывающих предприятий Украины, может постигнуть судьба других государственных предприятий, которые с 1997-1998 годов были скуплены Ефремовым и его бизнес-партнерами за бесценок через процедуру банкротства.

Так, в 2013 году Ефремовская группа получила по цене трехкомнатной квартиры в Киеве большой Луганский завод по переработке цветных металлов СП «Интерсплав». Завод был совместным предприятием Испанского ООО «BEFESA ALUMINIO BILBAO, SL.» и украинского государства в лице Донецкого научно-производственного института цветных металлов. Среди покупателей продукции «Интерсплава» в начале 2000х годов были Volkswagen, Nissan, Toyota. В декабре 2010 года «Интерсплав» подписал кредитный договор с Укркоммунбанком на сумму 2 420 000 грн. под залог всего своего имущества. Подписал договор Болгарин Христо Колев, который незадолго до этого был нанят на должность менеджера по финансам и развития на заводе «Интерсплав». На право подписи финансовых документов, в частности договора с Укркоммунбанком, Христо Колев получил доверенность от генерального директора «Интерсплава». Христо Колев в то время был также директором американского TBM Holdings, Inc., которая контролирует Укркоммунбанк. Высший хозяйственный суд Украины в апреле 2013 не увидел конфликта интересов в этой сделке и отказался признать договор недействительным, несмотря на заявления в суде представителей государства, что «есть признаки заключения договоров с целью отчуждения его имущества, что приведет к банкротству завода». Процедура прекращения завода продолжается и, очевидно, вскоре все имущество «Интерсплава» перейдет в собственность Укркоммунбанка.

В «промышленную» группу Ефремова также входит ООО «ТД Краснолучский машиностроительный завод», которое на 100 % принадлежит Христо Колеву и зарегистрировано по адресу г.Луганск, ул. Шевченко В.В., дом 18-А. Как сообщают «Наши Деньги», это предприятие ранее было торговым домом ОАО «Краснолучский машиностроительный завод», который был приватизирован в 2004 году при содействии губернатора Ефремова.

ЧП «Портекс», которое также официально принадлежит Христо Колеву и зарегистрировано по адресу г.Луганск, ул. Шевченко В.В., дом 18-А, только за период с 14 апреля 2011 года в 28 января 2014 выиграло тендеров на поставки ГП «Луганскуголь», ГП «Донбассантрацит» и ГП «Луганская угольная энергетическая компания» на общую сумму 412,55 млн.грн. Уставный капитал ЧП «Портекс» составляет 100 грн.

Роль США и личные финансовые санкции

Украинцы всего мира просят ЕС и США применить личные финансовые санкции против тех, кто поддерживает режим Януковича и установление диктатуры в Украине. Именно от США ожидаются наиболее решительные шаги по замораживанию состояния соратников Януковича и блокированию их западных счетов и транзакций.

Одновременно данный материал показал, как Александр Ефремов, председатель фракции Партии регионов, уже годами использует американскую холдинговую компанию TBM Holdings, Inc. из штата Невада для прикрытия своих бизнес-интересов. В частности, американская компания напрямую связанасо схемами искусственного банкротства крупнейших промышленных предприятий Луганщины. Руководитель американской компании болгарин ХристоКолев вовлечен в структуру собственности нескольких предприятий Ефремова, которые через сомнительные тендерные процедуры выигрываются миллиардные контракты в государстве, находящемся на грани банкротства.

В связи с этим мы просим правительство США провести проверку TBM Holdings, Inc. на предмет участия компании в отмывании денег высшими политическими деятелями Украины. На время проведения расследования имущество TMB Holdings, Inc. должно быть арестовано. Особое внимание финансовых учреждений ЕС и США должно быть обращено к транзакциям, которые осуществляются через Укркоммунбанк.