Klyuevy

Андрей и Сергей Клюевы

Часть первая.

Андрей Петрович Клюев, рожденный 12 августа 1964 в Донецке, с 14 февраля 2012 года является секретарем Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины. В Украине Андрей Клюев известен как близкий соратник Виктора Януковича и друг пророссийского лоббиста Виктора Медведчука.

С 1994 по 2002 Андрей Клюев работал на различных высоких государственных должностях в Донецком городском, областном советах и  областной государственной администрации. В частности, в 1998-2002 г-н Клюев был заместителем председателя областной Донецкой государственной администрации Виктора Януковича.  В 2002 Андрей Клюев был избран в Верховную Раду Украины. В период с 2002 по 2012 годы Андрей Клюев трижды назначался  вице-премьер-министром Украины.

С 2001 года А. Клюев является заместителем председателя Партии регионов Украины. На парламентских выборах 2012 года он возглавлял избирательный штаб Партии регионов. Более того, он уже назначен главой избирательного штаба Виктора Януковича на президентских выборах, которые состоятся в 2015 году.

С марта 2013 президент Янукович официально назначил Андрея Клюева председателем по подготовке Украины к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС.  Как известно, подписание этого соглашения было провалено правительством Азарова, что вызвало многотысячные протесты. По материалам интернет-издания «Украинская Правда»,  именно А. Клюев был ответственным за силовой разгон мирного протеста в Киеве 30 ноября 2013 года.  Этот факт был подтвержден показаниями Александра Попова, председателя Киевской городской госадминистрации.

Брат Андрея Клюева Сергей Клюев с 2006 года является народным депутатом Украины от Партии регионов. Сергей Клюев с 2007 года является членом Совета Национального Банка Украины. Долгое время руководил группой по межпарламентским связям с Австрией. На сегодня входит в парламентский комитет по вопросам финансов и банковской деятельности и является членом Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.

Братья Сергей и Андрей Клюевы тесно связаны в своей бизнес-деятельности, поэтому их состояние и капиталы, обычно, оценивают в Украине, как общие.

В марте 2013 журнал «Фокус» оценил состояние братьев Клюевых на сумму $618 млн. В 2011-2012 годах журнал Корреспондент оценил состояние обоих братьев на сумму $130-140 млн.

Официальная зарплата на государственной службе Андрея Клюева в 2012 году составляла 395 892 грн. в год. Согласно декларации, А. Клюев не получал прибыли за границей.

Официальная зарплата на государственной службе Сергея Клюева в 2011 году составляла 189 561 грн.  Сергей Клюев в этом году получил прибыль за рубежом на сумму 946 грн.

Сергей и Андрей Клюевы проживают в роскошных поместьях под Киевом.

В сентябре 2013 года Сергей Клюев выкупил за 146,6 млн. грн.  ООО «Танталит», которое сдает в аренду Президенту Украины Виктору Януковичу роскошную резиденцию в Межигорье.

Австрийская прописка бизнес-империи

Семейная бизнес-империя братьев Клюевых сосредоточена вокруг  ЧАО «Завод полупроводников» и ЧАО «Укрподшипник», собственность на которые оформлена через австрийские компаний «Activ Solar GmbH» и «Slav Handel Vertretung und Beteiligung AG» (Slav AG). Компании «Activ Solar GmbH» и «Slav AG» обслуживаются в австрийском банке UniCredit Bank Austria AG  (1010, Вена) и зарегистрированы по одному и тому же адресу – Wipplingerstrasse, 35; 1010 Wien.

Существуют более 70 компаний Клюевых в Украине, которые прямо или косвенно связаны с вышеперечисленными австрийскими холдинговыми предприятиями. Это – как крупные промышленные заводы, финансово-холдинговые компании, банки, так и компании-прокладки, которые используются для оптимизации налогообложения, освоения бюджетных денег и сокрытия истинного фактического владельца бизнеса. Более того, в бизнес-империю включены десятки оффшорных фирм с Кипра, Нидерландов, Люксембурга и других стран Европы и мира. Обслуживает эти компании целая плеяда профессиональных иностранных юристов и экспертов по оффшорному бизнесу.

Компания «Slav AG» основана в 1994 году и принадлежит полностью братьям Клюевым. Ирина Клюева, жена Сергея Клюева, является членом совета директоров компании. Одновременно Ирина Клюева зарегистрирована по адресу Groissaustrasse, дом №12, Тульбингер в дорогом загородном доме, который принадлежит австрийской фирме «GBM Handels und Vertretungs GmbH». Акционерами компании «GBM» является два юридических лица – «Bulinga Ventures LLC» и «Revaldo Holdings Ltd».

По состоянию на декабрь 2013 «Slav AG» имеет оборот в сумме 108,99 млн. евро.  Компания выглядит очень успешной и прибыльной.  «Slav AG» через свои дочерние предприятия занимается возобновляемой энергетикой, финансовыми услугами, развитием бизнеса. Компания предоставляет широкий спектр банковских услуг – займы, депозиты, хранение ценных бумаг, торговля золотом, счета для инвестиционных операций, услуги страхования. Кроме того, компания продает продукцию из различных видов металла и бойлеры для обогрева. «Slav AG» ведет дела в странах СНГ, Польше, Чехии, Македонии, Болгарии, Израиле,  Дании, Венгрии, Румынии, Франции, Турции, России, Казахстане, Великобритании, Индии, Нидерландах, Пакистане, Словакии, Словении и Швейцарии. «Slav AG» является мажоритарным владельцем офисного центра Gazometer в Австрии. До 2009 года акции «Slav Handel» размещались на австрийском фондовом рынке.

«Activ Solar GmbH»  было зарегистрировано 15 февраля 2008 года в Австрии компанией «Slav Beteiligung GmbH», которая, в свою очередь, была основана 7 декабря 2005 и принадлежит компании «Slav AG». В конце 2008 года единственным владельцем компании «Activ Solar GmbH» стал зять Сергея Клюева Каве Ертефай. Каве Ертефай еще и директор дочернего предприятия «Activ Solar GmbH» на Кипре – компании «AST ACTIV SOLAR TRADING LTD». В интернете есть публично доступные материалы и видео дорогой свадьбы дочери Сергея Клюева Ольги Клюевой и Каве Ертефай в Лихтенштейнском Дворце в Вене.

С июля 2009 года 100% акций «Activ Solar GmbH» принадлежат Лихтенштейнскому фонду «P&A Corporate Trust», который контролируется юристом Рейнхардом Прокша.  В ООО «Актив Солар» – украинской дочерней структуре компании «Activ Solar GmbH» – Богдан Клюев, сын Андрея Клюева работает менеджером по развитию бизнеса.

«Activ Solar GmbH» на данный является крупнейшим производителем солнечной энергии в Украине. В июне 2013 года Каве Ертефай в интервью агентству Bloomberg отметил, что успешный опыт развития солнечной энергии в Украине компания планирует распространять в страны Среднего Востока, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Иордании. Более того, компания, по словам Каве Ертефай, в 2012 году инвестировала в энергетический проект в США, а также планирует инвестиции в Мексику.

Как «Activ Solar GmbH» стала крупнейшим и успешным производителем солнечной энергии в Украине?

«Activ Solar GmbH» на своем сайте сообщает, что развивает 11 солнечных электростанций в Украине, строительство 10 из которых уже завершено. Электростанции расположены на территории трех областей Украины, в частности,  в Одесской, Николаевской  и Крыму. По информации с сайта «Activ Solar», разработка электростанции включает в себя планирование, поиск и структурирование, финансирования, строительство и управление уже готовыми объектами.

Лишь в Крымские электростанции, по словам руководителя ООО «Актив Солар» – украинского представительства Activ Solar GmbH, Михаила Черевко, компания привлекла 8,1 млрд. грн. инвестиций. В основном, если верить господину Черевко, это должны были быть кредитные средства иностранных банков – ни копейки бюджетных денег на строительство станций не было потрачено.

В то же время есть серьезные основания считать, что «Activ Solar» своим успехом обязана именно всесторонней поддержке из государственного бюджета Украины и содействию высших государственных органов, в частности, тех, где работают и на которые влияют Андрей и Сергей Клюевы.

Кому принадлежат электростанции?

11 солнечных электростанций, упомянутых на сайте «Activ Solar GmbH», находятся в пользовании 28 украинских компаний, которые официально имеют лицензии на производство солнечной электроэнергии. 25 из них уже пользуются зеленым тарифом, который введен в Украине с 2008 года, когда были приняты изменения в закон Украины «Об электроэнергетике».

Компании зарегистрированы в период между 2009-2012 годами. Они имеют схожие названия, официальные адреса, руководство, а также впечатляющую разветвленную оффшорную структуру собственности.

shema_solar_RUS

Например, электростанция в Перово, которая по мощности является крупнейшей в мире, оформлена на пять компаний: «Дельта Солар», «Зета Солар», «Альфа Солар», «Бета Солар» и «Гамма Солар». Все они зарегистрированы 23-25 июня 2010 года по адресу:  95011, Автономная Республика Крым,  г. Симферополь, Центральный район, улица Сергеева-Ценского/Турецкая, дом 12/4, а также имеют общего директора – Коваленко Романа Викторовича. Учредителем компаний были австрийская «Activ Solar GmbH» или его дочерняя компания ООО «Актив Солар», юридический адрес которой идентичен адресу общественной приемной Сергея Клюева – г. Киев,  ул. Резницкая, 3.

«Activ Solar GmbH» инвестировала 488,7млн. грн. в «Дельта Солар», которой владела до 2013 года. Недавно эту долю уставного капитала «Дельта Солар» выкупила другая австрийская компания «BlackSeaRenewableEnergiesGMBH», созданная 25 марта 2011 года. Последняя является владельцем Кипрской «АurniaCommercialLtd», созданной в феврале 2011 года. Только что созданная «АurniaCommercialLtd» с уставным капиталом в 1000 Евро каким-то чудом насобирала и инвестировала в украинские «солнечные» компании около 900 млн. грн., выкупив контрольные доли в «Зета-», «Альфа-», «Бета-», «Гамма-» «-Солар». Причем, инвестиционная сделка должна была происходить за пределами Украины, так как де-юре Кипрская компания покупала уставную долю в австрийской «Activ Solar GmbH».

Австрийская «BlackSeaRenewableEnergies GMBH» инвестировала также около 40 млн. грн. в электростанцию ??«Родниковое», которая оформлена на «Краймиа Солар 1», «Краймиа Солар 2», «Краймиа Солар 3», «Краймиа Солар 4», «Краймиа Солар 5».

Владельцем «BlackSeaRenewableEnergies GMBH» является другая австрийская компания «CEECleanEconomicEnergy AG», принадлежащая созданной в 2012 году Люксембургской «CEE Clean Economic Energy Holding Sarl». Последняя, в свою очередь, принадлежит компании из Джерси «Cee Clean Economic Energy Holdings Limited», директором которой является Michael George Jeffrey – резидент Великобритании, работающий в юридической фирме «Carey Olsen», которая специализируется на обслуживании оффшорного бизнеса. Конечный владелец компании в Джерси скрыт.

Электростанции «Охотниково» и «Лиманская» зарегистрированы на 6 украинских компаний-клонов:  «Омао Солар», «Осприй Солар», «Ориол Солар», «Оузил Солар», «Лиманская Энерджи 1»,  «Лиманская Энерджи 2»  с суммарным уставным капиталом 1,27 млрд. грн, принадлежащих созданной 2 апреля 2013 Нидерландской «Hyperion Netherlands BV» с уставным капиталом в 1 евро. «Hyperion Netherlands B.v.», в свою очередь, принадлежит другой голландской компании – «Larnaca BV» с уставным капиталом в 18 000 Евро, владельцем и директором которой является голландец Marcus Jacobus Maria.

Электростанции «Староказачья» и «Дунайская» оформлены на компании «Дунайская СЭС-1», «Дунайская СЭС-2», «Франко Солар» и «Франко Пиви». Все четыре компании с общей суммой уставного капитала принадлежат голландской «Helios Netherlands BV» с уставным капиталом 1 евро. Кстати, эта компания по стечению обстоятельств также создана 2 апреля 2013. Через еще одну голландскую компанию и три люксембургские след конечного владельца «Helios Netherlands BV» ведет к «Fiduciaire Probitas Sarl», управляющим партнером которой является сертифицированный голландский аудитор Stephane Spedener.

Конечными владельцами электростанций «Митяево», «Николаевка» и «Болград»  являются 5 граждан Кипра, которые имеют 100% доли Кипрских «инвесторов» с уставным капиталом по 1000 Евро. Суммарно эти 5 граждан через Кипрские компании – «Krasolena Investment LTD», «Koltreso Commercial LTD», «Kvalisto Holdings Ltd» – вложили 1,65 млрд. грн. в украинские компании «Оул Солар», «Орион Солар», «Кларион Солар», «Капелла Солар», «Болград Солар». Кстати, все эти средства должны пойти на счета предыдущего владельца украинских «cоларов» – австрийской «Activ Solar GmbH».

Электростанция «Приозерная» оформлена на компании «Приозерное 1» и «Приозерное 2», принадлежащих голландской «AbHolom BV» с уставным капиталом в 18000 Евро и кипрской «Gunaldi Commercial Ltd» с уставным капиталом 1000 Евро. Владельцами кипрской компании являются два киприота. Владелец нидерландского «инвестора» неизвестен, а директором является Zuidema Hendrikus.

И только Вознесенская электростанция все еще через «Нептун Солар» принадлежит напрямую «Activ Solar GmbH», которая инвестировала 239,8 млн. грн.  Исходя из тенденции, описанной выше, вскоре стоит ожидать продажи и этой станции разным новым офшорам.

Таким образом, 28 украинских компаний, принадлежащих целому ряду вновь созданных оффшоров с уставным капиталом от 1 до 1000 Евро из Кипра, Нидерландов и Люксембурга, имеют лицензии на производство солнечной электроэнергии в Украине. Именно этим компании гарантированно до 2030 года продавать солнечную электроэнергию государству по высшему зеленому тарифу в Европе. В 2013 году государство заплатило 1,6 млрд. грн. компаниям из группы «Актив Солар» за произведенную солнечную электроэнергию. В последующие годы эта сумма увеличится, так как часть электростанций еще только вводится в эксплуатацию, а новые еще строятся.

Целый ряд фактов и доказательств указывают, что фактическими бенефициарными собственниками этих 28 компаний в Украине, а также сети вышеупомянутых оффшоров являются Андрей и Сергей Клюевы.

Зеленый тариф

«Зеленый тариф» в Украине – это специальный тариф, по которому закупается электроэнергия производителей альтернативных источников энергии. Так, солнечную электроэнергию в Украине государство гарантированно покупает за 505,09 коп., в то время как атомная электроэнергия стоит 21 копейку за 1 кВт-ч. Это самый зеленый тариф в Европе. Он будет действовать до 2030 года. Причем, до тех пор альтернативная энергетика будет удовлетворять не более 5% потребностей украинского рынка.

В Украине все производители электроэнергии продают ее на оптовом рынке, который контролирует государственная компания «Укрэнерго».  «Укрэнерго», в свою очередь, продает продукцию в облэнерго, доставляющим электроэнергию конечным потребителям – физическим и юридическим лицам. Таким образом, в конечном счете, зеленый тариф оплачивают солнечным электростанциям все жители Украины.

С ноября 2012 года в законодательное регулирование о солнечной энергетике вошла в действие норма о местной составляющей, которая обязательным условием получения зеленого тарифа определяет использование 30% составляющими объекта электроэнергетики украинского происхождения.  Условие распространяется на объекты, строительство которых начато с 1 января 2012 года и введены в эксплуатацию до января 2013 года.  Для объектов, которые вводятся в эксплуатацию до 1 января 2014 года,  местная составляющая составит 50%. Норма о местной составляющей была в законе и с 2008 года, однако она была отсроченной, так как до октября 2012 года не существовало утвержденного порядка расчета.

Эксперты и инвесторы рынка солнечной электроэнергии критически прокомментировали норму о «местной составляющей»,  так как в Украине оборудования и материалы для солнечной электроэнергии фактически никем не производятся. Иностранные производители не успели подготовиться к такой дискриминационной норме. Между тем, один иностранный инвестор уже начиная с 2008 года системно работал над налаживанием производства местных составляющих для солнечной электроэнергии. Имя этого инвестора – «Activ Solar GmbH» , которое с 2008 года владеет ЧАО «Завод полупроводников».

Удовлетворить требования закона о местной составляющей производители солнечной электроэнергии могут, только используя поликристаллический кремний украинского производства – так отмечено в статье 17-3 Закона Украины «Об электроэнергетике»:

Производство поликристаллического кремния (Polycrystalline Silicon) осуществляет «Activ Solar GmbH» на мощностях ЗАО «Завод полупроводников».

ЧАО «Завод полупроводников»: золотой поликремний

ЧАО «Завод полупроводников» образовался в 2002 году после реорганизации ОАО «Завод полупроводников», которое было создан еще во времена СССР и входило в «Запорожский титано-магниевый комбинат».

До 2 квартала 2007 года завод был в государственные собственности.

С 3 квартала 2007 года 75% собственности перешло к ООО «Силикон», которое до 4 квартала 2007 передало свою долю ООО «СИ-ИНВЕСТ». По состоянию на 1 квартал 2008 года ООО «СИ-ИНВЕСТ» уже имела 99% акций завода,  выкупив государственную долю. В 4 квартале 2008 года 75% доли завода перешло к «Activ Solar».  Стоит отметить, что приватизация завода состоялась во времена, когда Виктор Янукович был Премьер- Министром Украины, а Андрей Клюев – вице-премьер-министром.

В течение 2009 – начала 2010 ЧАО «Завод полупроводников»,  будучи убыточным предприятием, подписало несколько кредитных договоров с Государственным ПАО «Укрэксимбанк» на общую сумму около 458 млн. евро.

Назначение кредитов – для финансирования инвестиционного проекта по созданию современного производства трихлорсилана, поликремния и монокремния. Залогом по кредитам стало имущество и имущественные права по внешнеэкономическим контрактам поставки оборудования, а также продукция будущих периодов. То есть, государственный банк выдал убыточному предприятию, находящемуся в собственности австрийской компании, огромный кредит под залог неликвидного оборудования и произведенного в будущем неликвидного материала. Решение о предоставлении рискованных кредитов такой суммы должно было приниматься на уровне высшего руководства ПАО «Укрэксимбанк». Вместе  с этим,  высшим органом управления «Укрэксимбанка» является Наблюдательный совет, который назначается Президентом, Кабмином и Верховной Радой Украины (по 5 человек).

В октябре 2010 года государственная Комиссия по координации осуществления мероприятий, связанных с реализацией инвестиционных проектов, приняла решение оказать государственную помощь ЧАО «Завод полупроводников» в сумме около 200 млн. грн. Помощь была предоставлена  «для реализации инновационного проекта «Создание вертикально-интегрированной компании по производству фотогальванической продукции».  На 200 млн. грн. заводу полупроводников было компенсировано сумму процентных ставок за пользование кредитом, который завод несколько месяцев назад и получил у государственного  «Укрэксимбанка». Комиссию возглавлял именно Андрей Клюев.

Благодаря щедрым  «инвестициям» из государственного бюджета и кредитам из государственного банка в октябре 2010 года ЧАО «Завод полупроводников»  выпустил первую продукцию из поликремния. А полный цикл производства поликремния завод запустил уже в 2011 году.

Таким образом, группа компаний «Актив Солар» обеспечила себе за государственные деньги гарантированный долгосрочный доступ к поликремнию, который, очевидно, используется для производства солнечных электростанций компании. Кроме того, «Завод Полупроводников»  получил гарантированный рынок сбыта своей продукции – новым производителям солнечной электроэнергии придется покупать произведенный заводом поликремний для обеспечения государственного требования о местной составляющей.

Налоговые Льготы

Зеленый тариф, многомиллионные кредиты из государственных банков, прямая финансовая государственная помощь – это далеко не все государственные преференции, которыми пользуются компании группы «Актив Солар». В соответствии с п. 16 статьи 197 Налогового кодекса Украины и ч.16 п.1 ст. 282 Таможенного кодекса Украины, установки, оборудование, комплектующие и материалы, используемые для производства солнечной электроэнергии освобождены от уплаты НДС и пошлины.

Кроме того, в соответствии с п.1, 2 ст. 158 Налогового кодекcа Украины, предприятия, внедряющие проекты по энергоэффективности, освобождены от уплаты налога на прибыль на 50%. Компании, реализующие на территории Украины оборудование, материалы и сырье, используемое для производства электроэнергии из альтернативных источников, платят 80% налога на прибыль от таких операций. Очевидно, что последняя норма наиболее выгодна именно для ЧАО «Завод Полупроводников», который производит поликреминий.

Земля

Солнечные электростанции, которые создает «Activ Solar GmbH» в Украине, строятся на землях, которые государство щедро раздает группе недавно созданных компаний в долгосрочную льготную аренду. Так, в январе 2012 года Совет Министров Крыма выделил участок площадью в 336 га на 49 лет в аренду восьми компаниям для строительства солнечных электростанций. В частности, в Кировском районе Крыма по 50 га получили ООО «Бора Солар», «Калипсо Солар»; по 40 га – «Канари Солар», «Кларион Солар», «Леннет Солар».  А для строительства электростанции в Николаевке выделено по 40 га для ООО «Орион Солар», «Юпитер Солар», а также 36 га – «Капелла Солар».  Кстати, последняя электростанция уже построена и включена в проекты «Activ Solar, GmbH».

Кроме того, в апреле 2012 года Совет Министров Крыма выделил еще 540 га земли 17 компаниям для развития проектов по производству солнечной электроэнергии.  Названия всех 17 компаний родственные, так как содержат или слово «Солар», или «Пиви», к которым в паре добавляются буквы греческого алфавита или названия планет. Информация из единого государственного реестра подтверждает подозрение, что эти фирмы входят в группу компаний «Актив Солар», так как часто имеют идентичные адреса регистрации, директоров и одинаковых учредителей, среди которых и «Activ Solar Gbmh» и/или ООО «Актив Солар».

Назначение большинства выделенных земельных участков были изменены с земель сельскохозяйственного назначения в земли энергетики. Решение в апреле 2012 года о выдаче 23 участков общей площадью 646 га для 20 компаний без необходимого обсуждения было принято Советом Министров Крыма без необходимого обсуждения в течение 2-5 минут.

Подключение к национальной сети за бюджетные деньги

Государство обеспечивает подключение объектов по производству солнечной электроэнергии к национальной сети. На это в рамках «Государственной целевой программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива» на 2010-2015 годы предусмотрено в государственном бюджете сотни миллионов гривен.

В 2011 году Министерство энергетики и угольной промышленности провело тендер на 69,69 млн. грн. на строительство линии электропередач 110 кВ СЭС (Солнечная – Арцыз) длиной 1,72 км и пристанционного узла с видео-охраной по периметру. В Арцизском районе Одесской области функционирует Дунайская электростанция «Activ Solar GmbH». Тендер выиграло ООО «Связьтехсервис», соучредителем которого является ООО «Де Санктис-Инвест». Последняя компания, в свою очередь, основана австрийской фирмой «De Sanctis Holding GmbH», которая контролируется Рейнхардом Прокшем.  В общем, с 2011 к началу 2013 года ООО «Связьтехсервис» выиграло государственных тендеров на сумму 382,32 млн. грн. именно на подключение объектов солнечной энергетики группы «Activ Solar» к государственной сети.

Напомним, что Рейнхард Прокш одновременно контролирует «P&A Corporate Services Trust», который владеет 100 % компании  «Activ Solar  GmbH».

Президент в Китае лоббирует интересы солнечного бизнеса Клюева

3 декабря 2013 президент Украины Виктор Янукович, несмотря на политический кризис в государстве и протесты сотен тысяч человек, уехал с рабочим визитом в Китай. По результатам визита было заключено рамочное соглашение в сфере альтернативной энергетики между украинским ООО «Гринтек Энержи», Китайской национальной группой корпораций строительных материалов и Китайской экспортно-кредитной страховой корпорацией  (SINOSURE). Соглашением «определялись основные принципы и предпосылки привлечения прямых инвестиций и проектного финансирования с КНР в строительство и развитие проектов в области возобновляемой энергетики в Украине установленной мощностью более 1 ГВт».  Ожидаются поступления инвестиций для ООО «Гринтек Энерджи» на сумму от нескольких сотен миллионов евро.

Журналистское расследование Insider показало связь между этой компанией и рядом компаний из группы «Актив Солар». В частности, в истории структуры собственности «Гринтек Энержи» была компания с Британских-Виргинских островов (БВО) «Merandal Investments», которая в свое время обладала кипрским офшором «Krasolena Investment». Последняя является совладельцем ряда компаний из группы «Актив Солар», включая электростанцию ??Митяево Activ Solar. Директором «Гринтек Энержи» с момента создания по декабрь 2011 года был Сергей Колобов, до того руководивший компаниями «Краймиа Солар 1»,  «Краймиа Солар 2», «Краймиа Солар 3», «Краймиа Солар 4» и «Краймиа Солар 5», на которые оформлена электростанция ??«Родниково».  Издание приводит ряд других доказательств связи компании «Гринтек Энерджи» с группой компаний «Актив Солар».

Выводы: формула успеха Activ Solar GmbH

Если кратко суммировать описанные выше факты, то формула успеха австрийской «Activ Solar GmbH», фактическими владельцами которой являются Сергей и Андрей Клюевы, по-простому выглядит так:

  1. Приватизировать государственный завод
  2. Получить кредит у государственного банка для налаживания на заводе производства поликремния (458 млн. евро)
  3. Заплатить проценты по кредиту за счет помощи из государственного бюджета (200 млн. грн.)
  4. Освободить завод от обязательства платить налог на прибыль с продажи поликремния
  5. Зарегистрировать примерно 5 десятков компаний-клонов в Украине, которые будут покупать у завода поликремний для производства электростанций
  6. Завезти из-за границы освобожденное от таможенных пошлин и НДС оборудование для строительства солнечных электростанций
  7. Взять в льготную аренду у государства несколько сотен гектаров земли, предварительно изменив их целевое назначение
  8. Построенные электростанции оформить на 3 десятка компаний-клонов, для которых получить лицензию на продажу солнечной электроэнергии, а соответственно и право на зеленый тариф до 2030 года
  9. За счет государства построить линии электропередачи, которые подключат все солнечные электростанций «Activ Solar GmbH» к государственной сети. Выиграть все государственные тендеры на выполнение этих работ
  10. Окончательно монополизировать украинский рынок на следующие 27 лет, обязав все новые электростанции использовать локально произведенные материалы, оборудование и снаряжение для солнечной электроэнергии
  11. Создать видимость «иностранных инвестиций»: оформить все компании-клоны, которые будут получать ежегодно не менее 1,5 млрд. грн. от государства, на сеть неизвестных компаний-прокладок в Австрии, Нидерландах, Люксембурге, Кипре и ряд профессиональных иностранных юристов-посредников
  12. Прибыль, содранную с Украины и выведенную за границу, использовать для новых инвестиционных проектов по солнечной энергетике в США, Мексике, Арабских Эмиратах и других странах мира
  13. Поручить президенту Украины во время зарубежных рабочих визитов активно лоббировать новые бизнес-проекты и новые «инвестиции» для «Activ Solar».

И напоследок: если же граждан Украины такая формула успеха для австрийского инвестора с украинскими корнями не удовлетворит, и сотни тысяч людей выйдут на массовые протесты, то разогнать их силовым путем, дискредитировать, запугать, а журналистов побить.

Что делать?

Это лишь часть одной из «бизнес-схем» братьев Клюевых.

Вся информация собрана из открытых источников и публично доступной информации.

Очевидно, если бы правоохранители начали проверку этой схемы и получили доступ к закрытой информации (банковские транзакции, бухгалтерские первичные документы и др.), то смогли бы доказать официально криминальный характер этой бизнес-схемы и квалифицировать ее, как отмывание денег и злоупотребление служебным положением. Как минимум, можно было бы проверить информацию, опубликованную в СМИ, о предоставлении компаниям из группы «Актив Солар» на строительство электростанций еще и кредита на сумму 2,6 млрд. грн. из государственного «Ощадбанка».

Украинские правоохранители этого не сделают, потому что полностью находятся под контролем Президента и исполнительной вертикали власти. К тому же, они сейчас очень заняты подготовкой провокаций против журналистов-расследователей и мирных демонстрантов в Украине.

Однако мы убеждены, что для правоохранителей Австрии, Кипра, Нидерландов, Люксембурга и США должно быть достаточно оснований, чтобы возбудить уголовные дела по факту отмывания денег.

Во-первых, западные правоохранители могли бы проверить, откуда новые компании из Австрии, Кипра, Люксембурга и Нидерландов с уставным капиталом от 1 до 1000 Евро получили сотни миллионов Евро для покупки контрольных долей предприятий группы компаний «Актив Солар» в Украине. Для этого стоит лишь получить доступ к первичным финансовых документов всех «офшорок» из структуры собственности группы «Актив Солар».

Во-вторых, западные правоохранители могли бы проверить транзакции между «Activ Solar GmbH» и ее дочерними компаниями и оффшорными компаниями, упомянутыми выше.

В-третьих, западные правоохранители могли бы обратиться к г-дам Stephane Spedener из Люксембурга, Marcus Jacobus Maria из Нидерландов, Michael George Jeffrey из Великобритании, киприотам Αριαδνη Νεοκλεουσ, Δεσπω Σωκρατουσ, Ελένη Παπαχριστοδούλου Ψιντρου, Ζωη Θωαννοτ  и Παναγθωσα Υρθσοφη, и, конечно же, Рейнхарду Прокша из Лихтенштейна. Нужно спросить у этих «акционеров», юристов и аудиторов, почему они не выполняют обязанность идентификации клиента и проверки источника его доходов. И кто же является фактическим владельцем вышеуказанных компаний, директорами и/или владельцами которых официально указываются эти лица?

Продолжение следует.