Ми, команда Центру протидії корупції, почали системно працювати над блокуванням західних рахунків, транзакцій та статків корупціонерів від влади, відповідальних за порушення прав та свобод громадян, убивства мирних активістів Євромайдану, фінансування сепаратизму та ​ ​розв'язанні війни​ на Сході України ​.

Ми були та є глибоко переконані, що авторитарний режим Віктора Януковича,
а зараз - терористичні угрупування та бойовики-найманці, ​ ​підживлю​ю​ться його ​ ​корупційно здобутими бізнес-активами, які відмивалися та легалізувалися через міжнародну фінансову систему завдяки мережі компаній-прокладок та професійних посередників.

Ми поставили собі за мету грунтовно описати бізнес-інтереси та бізнес-схеми
високопосадовців,​ яким потрібно заблокувати доступ до міжнародної фінансової системи ​, а згодом - повернути злочинно набуті ними активи назад українському народові.

П’ятого березня 2014 року Європейський Союз почав заморожувати активи українських громадян, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів, причетності до порушень прав людини та фінансуванні тероризму.​

Ми моніторимо та систематизовуємо інформацію про​ колишньго президента
України ​, його родичів та близького політичного й бізнес-оточення, які опинилися у списках міжнародних санкцій. Також ми відслідковуємо стан відкриття кримінальних проваджень за фактами, викладеними в досьє
цих осіб.

Українські високопосадовці у «чорних списках»

На сьогоднішній день 60 українців опинилися під дією міжнародних санкцій, що передбачають блокування та замороження їхніх активів за кордоном. 10 з них уже оскаржують застосування санкцій у суді.

Щодо 19 осіб з цього списку Генеральна прокуратура України порушила кримінальні провадження, 13 з них повідомлено про підозру. Офіційної інформації про розслідування щодо інших осіб наразі немає.

Існує ризик, що активи решти чиновників із «чорних списків», серед яких щонайменше 30 колишніх українських високопосадовців з найближчого оточення екс-президента України, можуть бути розморожені.

ПІБ Посада ЄС Швейцарія Ліхтенштейн Австрія США Канада Великобританія Austrlia Кримінальні провадження в Україні Максимальне покарання згідно КК України
Янукович В.Ф. Колишній Президент України
23.02.2014 кримінальне правопорушення за ч.3 ст. 365 КК України щодо перевищення влади колишнім президентом України та іншими особами у листопаді 2013 року-лютому 2014 року під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності у Києві, що призвело до настання тяжких наслідків - масових убивств громадян та спричинення тілесних ушкоджень винесено повідомлення про підозру (ч.3 ст 27, пп 1,5,12 ч 2 ст 115, ч3 ст 365 КК України 02.10.2014 кримінальне провадження за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах колишніми вищими керівниками держави, екс-посадовцями Кабінету Міністрів України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, ТОВ «ЕСУ» та ПАТ «Укртелеком» Довічне ув’язнення
Захарченко В.Ю. Колишній Міністр внутрішніх справ України
23.02.2014 кримінальне правопорушення за ч.3 ст. 365 КК України щодо перевищення влади колишнім президентом України та іншими особами у листопаді 2013 року-лютому 2014 року під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності у Києві, що призвело до настання тяжких наслідків - масових убивств громадян та спричинення тілесних ушкоджень винесено повідомлення про підозру (ч.3 ст 27, пп 1,5,12 ч 2 ст 115, ч3 ст 365 КК України Довічне ув’язнення
Пшонка В.П. Колишній Генеральний прокурор України
23.02.2014 кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем в інтересах колишнього президента Януковича В.Ф,, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави та спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч3 ст 364 КК України. 30.05.2014 Досудове розслідування за фактом заволодіння колишнім Генеральним прокурором України Пшонкою В.П. бюджетними коштами в особливо великих розмірах, призначених на будівництво нової будівлі Генеральної прокуратури України (ч. 5 ст. 191 КК України);- за фактом одержання Пшонкою В.П. у попередній змові зі своїм сином - народним депутатом України Пшонкою A.B. неправомірної вигоди для самого себе та членів своєї сім’ї за вчинення ряду протиправних дій, у тому числі незаконного кримінального переслідування, поєднаного із зловживанням владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. З ст. 369-2 КК України) До 6 років ув'язнення з конфіскацією майна
Якименко О.Г. Колишній Голова Служби Безпеки України
23.02.2014 кримінальне правопорушення за ч.3 ст. 365 КК України щодо перевищення влади колишнім президентом України та іншими особами у листопаді 2013 року-лютому 2014 року під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності у Києві, що призвело до настання тяжких наслідків - масових убивств громадян та спричинення тілесних ушкоджень винесено повідомлення про підозру (ч.3 ст 365 КК України) До 10 років ув'язнення
Портнов А.В. Колишній Перший заступник глави Адміністрації Президента України
Лукаш О.Л. Колишній Міністр юстиції України
кримінальне провадження за фактами вчинення колишнім Міністром юстиції України О. Лукаш кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), ч. 2 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), пов’язаних із припиненням роботи всіх Єдиних та Державних реєстрів інформаційної мережі Міністерства юстиції України. 20.05.2014 кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України стосовно екс-Міністра юстиції Олени Лукаш (2013-2014рр) за фактом розтрати бюджетних коштів. За результатами перевірки використання Міністерством юстиції України бюджетних коштів на залучення іноземних компаній у справі «Тимошенко проти України», що перебувала на розгляді Європейського суду з прав людини, встановлено, що послуги цієї юридичної компанії у 2012 році коштували 95 тисяч гривень, а у 2013 році згадувані особи на ці ж послуги витратили з Державного бюджету 8,6 млн грн. Крім цього, О. Лукаш при звільненні з посади привласнила документи щодо проведення вказаної закупівлі. До 6 років ув'язнення
Клюєв А.П. Колишній Глава адміністрації Президента України
23.02.2014 кримінальне правопорушення за ч.3 ст. 365 КК України щодо перевищення влади колишнім президентом України та іншими особами у листопаді 2013 року-лютому 2014 року під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності у Києві, що призвело до настання тяжких наслідків - масових убивств громадян та спричинення тілесних ушкоджень винесено повідомлення про підозру (ч.3 ст 27, ст 340 КК України) Головним слідчим управлінням ГПУ зд-ся досудове розслідування у кримінальному провадженні  від 06.03.2014 р. за фактами вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі колишнім та відмивання (легалізації) такого майна (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 ККУ) До 6 років ув'язнення
Ратушняк В.І. Колишній Заступник міністра внутрішніх справ, начальник громадської безпеки
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч3 ст 365, ч3 ст 27, пп 1,5,12 ч2 ст 115 КК України) Довічне ув’язнення
Янукович О.В. Син колишнього Президента України
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого за ч3 ст27, ч3 ст212, ч3 ст27, ч2 ст 366 КК України вчинення власником групи компаній «Мако» Януковичем О.В., за попередньою змовою з іншими особами, ухилення від сплати податків ПАТ «Артемівськ Вайнері», яке входило до складу групи компаній «Мако», на суму понад 42,5 млн. грн., службового підроблення, зловживання службовим становищем та створення суб’єкта підприємницької діяльності з метою прикриття злочинної діяльності (ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України). Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України, стосовно ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" Кримінальне провадження відносно посадових осіб ПАТ "Донбаський Розрахунково-Фінансовий Центр" До 5 років ув'язнення
Янукович В.В. Син колишнього Президента України, Народний депутат України
Пшонка А.В. Син колишнього Генерального прокурора України, Народний депутат України
за фактом одержання Пшонкою В.П. у попередній змові зі своїм сином - народним депутатом України Пшонкою A.B. неправомірної вигоди для самого себе та членів своєї сім’ї за вчинення ряду протиправних дій, у тому числі незаконного кримінального переслідування, поєднаного із зловживанням владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. З ст. 369-2 КК України).
Клюєв С.П. Брат Колишнього Глави адміністрації Президента України, Народний депутат України
Азаров М.Я. Колишній Прем'єр-міністр України
23.02.2014 кримінальне провадження за фактом організації перевищення влади та службових повноважень співробітниками правоохоронних органів України під час масових акцій протесту у Києві за ознаками злочину, передбаченого ч3 ст27, ч3 ст365 КК України. винесено повідомлення про підозру 02.10.2014 кримінальне провадження за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах колишніми вищими керівниками держави, екс-посадовцями Кабінету Міністрів України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, ТОВ «ЕСУ» та ПАТ «Укртелеком» До 10 років ув'язнення
Азаров О.М. Син Колишнього Прем'єр-міністра України, Народний депутат України
Курченко С.В. Власник групи компаній СЄПЕК
вчинення службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк» за попередньою змовою із Курченком С.В. заволодінням коштами в сумі понад 650 млн. грн., отриманих даною банківською установою від Національного банку України для стабілізації діяльності (ч. 5 ст. 191 КК України); кримінальне провадження стосовно службових осіб ПАТ «Укргазвидобуваня», ДАТ «Чорноморнафтогаз», ПАТ «Укрнафта» та Української аграрної біржі, які під виглядом реалізації скрапленого газу для потреб населення умисно завищили обсяги його реальних потреб та утворені надлишки, отримані ними за пільговими цінами, реалізували за комерційними цінами власникам АЗС. Унаслідок цих дій більше 165 тис. тон скрапленого газу на понад один млрд. грн. не надійшло до населення (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України). У ході досудового слідства оголошено підозру голові спостережної ради ГК «СЄПЕК» Курченку С. та оголошено його у розшук.
Табачник Д.В. Колишній Міністр освіти і науки України
17.03.2014 до ЄРДР внесено відомості щодо зловживання службовим становищем колишніми працівниками Міністерства освіти і науки України, є кримінальне провадження.
Богатирьова Р.В. Колишній Міністр охорони здоров'я України
Калінін І.О. Колишній Голова Служби безпеки України
Арбузов С.Г. Колишній Перший віце-прем'єр-міністр України та в.о. Прем'єр-міністра України
досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом привласнення коштів державного бюджету України у розмірі 117,97 млн грн в результаті діяльності телеканалу Банківське телебачення та ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України 01.10.2014 кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Національного банку України. До 12 років ув'язнення з конфіскацією майна
Добкін М.М. Колишній Голова Харківської облдержадміністрації
Винесено повідомлення про підозру у кримінальному провадженні за ч. 2 ст 110, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 2 п.1 ст. 115 КК України Довічне ув'язнення
Іванющенко Ю.В. Народний депутат України
Щодо дій народного депутата Іванющенко Ю.В. та інших невідомих осіб, які в період з 2008-2011 років вчинили незаконні дії, що виразилися в організації укладання ДП "Анрацит" завідомо невигідних угод з підконтрольними даним особам підприємствами, що призвело до стійкої фінансової неспроможності (банкрутства) указаного державного підприємства та завдало великої матеріальної шкоди державі, 20.11.2014 року розпочато досудове розслідування. Попередня кваліфікація - ст.219 КК україни.
Кернес Г.А. Міський голова Харкова
Винесено повідомлення про підозру у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129 КК України До 10 років ув'язнення
Клименко О.В. Колишній Міністр доходів і зборів України
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч2 ст. 364 КК України До 6 років ув'язнення з конфіскацією майна
Колесніков Б.В. Секретар Президії Партії Регіонів, Народний депутат України, колишній Віце-прем'єр-міністр України та колишній Міністр інфраструктури України
Колобов Ю.В. Колишній Міністр фінансів України
кримінальне провадження за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах колишніми вищими керівниками держави, екс-посадовцями Кабінету Міністрів України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, ТОВ «ЕСУ» та ПАТ «Укртелеком»
Козак В.В. Колишній Міністр інфраструктури України
Присяжнюк М.В. Колишній Міністр аграрної політики та продовольства України
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч5 ст 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах До 12 років ув'язнення з конфіскацією майна
Ставицький Е.А. Колишній Міністр енергетики та вугільної промисловості України
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного відчуження у 2007 р НАК Надра України та вибуття із державної власності будівель комплексу відпочинку Пуща-Водиця в урочищі Межигір*я села Нові Петрівці Вишгородського району Київської обл за ознаками злочину, передбаченого ч5 ст 191 КК України До 12 років ув'язнення з конфіскацією майна
Єфремов О.С. Член Президії Політради Партії регіонів, Народний депутат України
07.07.2014 Досудове розслідування за фактом зловживання владою Єфремовим О.С., яким здійснено протиправний тиск на службових осіб ДП "Луганськвугілля" (ч.2 ст 364 Кримінального кодексу України) До 6 років ув'язнення
Аксьонов С.В. Прем'єр-міністр Автономної Республіки Крим. З 17 березня 2014 — голова Ради Міністрів Республіки Крим як суб'єкта Російської Федерації.
Константинов В.А. Колишній Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим
Медведчук В.В. один із лідерів організації "Український вибір"
Чалий О.М. Політичний діяч, самопроголошений мер Севастополя
Малишев М.Г. Голова комісії з проведення загальнокримського референдуму
Медведєв В.К. Голова Севастопольської міської комісії з підготовки та проведення загальнокримського референдуму в місті Севастополі
Теміргалієв Р.І. Колишній Перший заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим
Цеков С.П. Колишній Голова Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з культури
Жеребцов Ю.Г. Уповноважений із забезпечення організації проведення загальнокримського референдуму, колишній радник голови Ради Міністрів АР Крим
Зима П.А. Колишній Керівнк УСБУ у місті Севастополі
Березовський Д.В. Колишній Контр-адмірал Військово-морських сил України, Командувач військово-морських сил Криму,
Ярош П.Г. Колишній Заступник начальника Головного управління міграційної служби в АРК - начальник управління паспортної роботи, громадянства та реєстрації фізичних осіб Державної міграційної служби України в Автономній Республіці Крим
Козюра О.Г. Колишній начальник Управління МВС України в місті Севастополі
Пономарьов В.Г. Колишній самопроголошений мер міста Слов'янська
Безлер І.М. Самопроголошений командир ополчення Донбасу, лідер самооборони Горлівки
Какідзянов І. Самопроголошений командувач народної армії ДНР
Царьов О.А. Колишній Народний депутат України
Лягін Р.І. Голова ЦВК на «референдумі» про визнання суверенітету самопроголошеної Донецької народної республіки, міністром праці та соціальної політики самопроголошеної ДНР
Малихін О. Голова ЦВК на «референдумі» про визнання суверенітету самопроголошеної ЛНР
Поклонська Н.В. Прокурор Криму, як суб`єкта РФ
Шевченко І.С. виконувач обов'язків прокурора Севастополя в складі РФ
Коватіді О.Ф. Перший член Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації від виконавчої влади Республіки Крим (з 26 березня 2014). Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим (2006-2014).
Прокопів Г. Лідер "Луганської гвардії" та лідер її "молодіжного крила"
Болотов В.Д. Самопроголошений голова ЛНР, відставний офіцер, голова спілки ветеранів ПДВ в Луганській області
Пургін А.Є. Лідер організації "Донецька республіка" (заборонена в Україні з 2009)
Пушилін Д.В. Один з лідерів ДНР
Циплаков С.Г. Один з лідерів ідеологічно радикальної організації "Народне ополчення Донбасу"
Попов О.П. Екс-голова Київської Міської Державної Адміністрації
Шуляк С. Колишній начальник Головного управління — командувач внутрішніх військ МВС України
Коряк В. Колишній начальник ГУМВС України в м. Києві
Сівкович В. Колишній Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Бородай О.Ю. Самопроголошений "Премьєр-міністр ДНР"
Ходаковський О.С. Колишній самопроголошений "Міністр безпеки ДНР"
Калюсський О.О. Самопроголошений "Віце-прем'єр з соціальної політики ДНР"
Хряков О. Самопроголошений "Міністр інформації ДНР"
Нікітін В. Самопроголошений "Прем'єр-міністр ЛНР"
Карякін О. Самопроголошений "Голова Республіканських зборів ЛНР"
Івакін Ю. Самопроголошений "Міністр внутрішніх справ ЛНР"
Плотницький І.В. Самопроголошений "Міністр оборони ЛНР"
Козіцин М.І. Отаман Міжнародного союзу громадських об'єднань "Всевелике військо Донське"
Мозговий О.Б. Один из лидеров бандформирований на востоке Украины
Аносов В.Ю. Член "Всевеликого війська Донського"
Апраксімов В.А. Член "Всевеликого війська Донського"
Березін Ф.Д. Самопроголошений "Заступник міністра оборони ДНР"
Ількаєв Р.Ю. Член "Всевеликого війська Донського"
Кауров В.В. Голова "Союзу православних громадян Новоросії"
Мусієнко В.К. Член бандформування Ігоря Гіркіна (Стрєлкова)
Петров В.М. Член "Всевеликого війська Донського"
Проценко Ю.О. Член бандформування Ігоря Гіркіна (Стрєлкова)
Васін О.А. Член бандформування Ігоря Гіркіна (Стрєлкова)
Здирлюк С.А. Один з польових командирів на сході України
Абісов С.В. Міністр внутрішніх справ анексованого Криму
Губарєв П.Ю. Колишній самопроголошений "Народний губернатор ДНР"
Губарєва К.Ю. Самопроголошений "Міністр закордонних справ ДНР"
Літвінов Б. "Голова верховної ради ДНР"
Чигрина О. Представник "прес-служби ЛНР"

Профілі політиків